[公告]凯文教育:独立董事朱大年2018年度述职报告

[公告]凯文教育:独立董事朱大年2018年度述职报告   时间：2019年04月17日 17:52:07 中财网    

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事朱大年2018年度述职报告

各位董事：

本人作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，2018年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充
分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将2018年度本人履行独立
董事职责的情况向各位汇报如下：

一、参加会议情况

2018年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读
了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，
充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。


姓名

应参加董事会

次数

现场出席

次数

以通讯方式参加

次数

委托出
席次数

缺席
次数

朱大年

12

9

3

0

0



二、发表独立意见情况

作为公司独立董事， 2018年本人对下列事项发表了同意的独立意见：

1、2018年4月13日，对公司第四届董事会第九次会议审议的《2017年度
利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》、《关于公司及控股子公司2018年度申请综合授信额度
的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于同一控制下企业合
并追溯调整前期财务数据的议案》发表了同意的独立意见，并对关于2017年控
股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、关联交易情况进行了专项说
明和发表了独立意见。

2、2018年6月11日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的公司非公
开发行股票相关事项发表了同意的独立意见。


3、2018年8月7日，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司
2018年半年度募集资金存放和使用情况报告》发表了同意的独立意见，并对公


司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行
了专项说明和发表了独立意见。

4、2018年8月27日，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于签
订房屋租赁合同涉及关联交易的议案》发表了同意的独立意见。


5、2018年9月27日，对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。


6、2018年12月4日，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于聘
任高级管理人员的议案》发表了同意独立意见。


三、保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人在2018年内积极有效履行了独立董事职责：

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时的完成了信息披露工作。


2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认
真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公
司和股东的合法权益。


四、专门委员会运行情况

本人作为相应董事会战略委员会委员，积极与公司董事、监事及高级管理人
员保持密切联系，时刻关注公司的经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对
公司的影响，忠实地履行了独立董事职责。


五、对公司进行现场调查的情况

2018年度，本人利用参加董事会的机会，对公司多次进行了解。及时关注
外部环境和市场变化对公司的影响，阅读相关报道。


六、其他工作

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开股东大会的情况；

3、无股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；

4、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；


5、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




独立董事： 朱大年

2019年4月17日











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