广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技公告编号：2019-045

　　广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议， 在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通过专人发放及电话通知等方式向全体董事、监事、高级管理人员送达，董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　(二)本次会议于2019年6月26日下午在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。

　　(三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举黄淦雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄淦雄先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　董事会同意选举黄锦禧先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄锦禧先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长黄淦雄先生提名，同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

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　　上述各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。专门委员会委员的简历详见本公告附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事长黄淦雄先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任彭晓伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。彭晓伟先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网()。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理彭晓伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴端明先生、蔡城先生、张海忠先生、杨燕芳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。相关个人简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网()。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理彭晓伟先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴端明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。吴端明先生个人简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网()。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》