佛慈制药：2018年年度报告新浪财经

兰州佛慈制药股份有限公司

2018年年度报告

2019年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)任晋锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以510, 657, 000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司存在医药政策和市场、原材料价格波动、新产品研发、人力资源以及管理等风险，具体详见“ 第四节 经营情况讨论与分析” ，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 42

第九节 公司治理 ...... 48

第十节 公司债券相关情况 ...... 54

第十一节 财务报告 ...... 55

第十二节 备查文件目录 ...... 140

释义

释义项   指   释义内容  
公司/本公司   指   兰州佛慈制药股份有限公司  
《公司章程》   指   兰州佛慈制药股份有限公司章程  
《公司法》   指   中华人民共和国公司法及其修订  
《证券法》   指   中华人民共和国证券法及其修订  
报告期/本报告期   指   2018年  
首发募投项目   指   扩大浓缩丸生产规模技术改造项目  
非公开发行募投项目   指   兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目  
兰州新区项目/新区项目   指   兰州新区佛慈制药科技工业园项目  
天然药物产业园项目   指   甘肃佛慈天然药物产业园项目  
健康产业公司   指   兰州佛慈健康产业有限公司  
中药材经营公司   指   甘肃佛慈中药材经营有限公司  
药源产业发展公司   指   甘肃佛慈药源产业发展有限公司  
生态农业公司   指   甘肃佛慈生态农业股份有限公司  
兰国投公司   指   兰州国资投资(控股)建设集团有限公司  
元/万元/亿元   指   人民币元/万元/亿元  
新版GMP   指   《药品生产质量管理规范（2010年修订）》  
新版GSP   指   《药品经营质量管理规范（2013年修订）》  
中药材GAP   指   中药材生产质量管理规范  

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称   佛慈制药   股票代码   002644  
变更后的股票简称（如有）   无  
股票上市证券交易所   深圳证券交易所  
公司的中文名称   兰州佛慈制药股份有限公司  
公司的中文简称   佛慈制药  
公司的外文名称（如有）   LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.  
公司的外文名称缩写（如有）   Foci Pharmaceutical  
公司的法定代表人   石爱国  
注册地址   甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号  
注册地址的邮政编码   730000  
办公地址   甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号  
办公地址的邮政编码   730000  
公司网址    
电子信箱   zqb@fczy.com  

二、联系人和联系方式