证券代码：000913 证券简称：钱江摩托公告编号：2014临-012

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，于2014年6月14日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2014年6月24日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过《关于设立浙江利�N投资有限公司的议案》：

　　同意本公司与浙江利欧控股集团有限公司(以下简称“利欧集团公司”)、温岭市国有资产投资集团有限公司(以下简称“温岭国投公司”)、爱仕达集团有限公司(以下简称“爱仕达集团公司”)共同出资设立浙江利�N投资有限公司(以下简称“利�N公司”)。利�N公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资1,500万元，占注册资本的15%；利欧集团公司出资5,600万元，占注册资本的56%；温岭国投公司出资1,900万元，占注册资本的19%；爱仕达集团公司出资1,000万元，占注册资本的10%。利�N公司的经营范围为：文化、社会福利、教育、园林、水利、市政、道路、园区等公用事业和基础设施的咨询、设计、投资、建设、运营管理、物业管理等。国家法律 、法规和政策允许的其他投资业务。授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

　　同意12票，反对0票，弃权0票。

　　因温岭国投公司为本公司控制人之一，上述交易为关联交易。董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决。上述交易的具体内容详见同日刊登的《对外投资公告》。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董事会

　　2014年6月25日

　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托公告编号：2014临-013

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　(1)对外投资的基本情况

　　2014年6月24日，本公司五届二十一次董事会审议通过了《关于设立浙江利�N投资有限公司的议案》，同意本公司与浙江利欧控股集团有限公司(以下简称“利欧集团公司”)、温岭市国有资产投资集团有限公司(以下简称“温岭国投公司”)、爱仕达集团有限公司(以下简称“爱仕达集团公司”)共同出资设立浙江利�N投资有限公司(以下简称“利�N公司”). 利�N公司注册资本为10,000万元，其中本公司出资1,500万元，占注册资本的15%；利欧集团公司出资5,600万元，占注册资本的56%；温岭国投公司出资1,900万元，占注册资本的19%；爱仕达集团公司出资1,000万元，占注册资本的10%。利�N公司的经营范围为：文化、社会福利、教育、园林、水利、市政、道路、园区等公用事业和基础设施的咨询、设计、投资、建设、运营管理、物业管理等。国家法律、法规和政策允许的其他投资业务。授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

　　(2)董事会审议投资议案的表决情况

　　公司五届二十一次董事会以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立浙江利�N投资有限公司的议案》。

　　董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决。

　　(3)是否构成关联交易

　　因温岭国投公司为本公司控制人之一，所以本次交易构成关联交易。

　　根据相关规定，本次交易无须提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、其他投资主体的基本情况

　　(1)温岭市国有资产投资集团有限公司

　　成立日期：2006年11月24日

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　注册资本：80,000万元

　　住所：温岭市太平街道中华路29号

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：国有资本金的经营、投资、控股等业务；滩涂围垦及开发、交通道路建设、水务及污水处理等基础设施建设开发业务；资源性资产及其开发所形成的资产经营；房地产开发和销售；市政府授权经营的其他资产。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

　　股权结构：温岭市财政局占100%。