“原油现货交易”陷阱 80余人600余万打水漂

　　名义上“投资原油”，实则从形式到内容通通违法违规。可以想见，对投资者来说，这样的项目只能是――

一个血本无归的陷阱

　　五人合伙，注资百万成立投资咨询有限公司，号称从事“原油现货交易”，并有分析师提供专业指导，可当天买卖的“T+0”模式、30-50倍的资金杠杆，这些“赚快钱”的噱头吸引了不少投资者参与。而仅6个月，80余名投资者的600余万元资金却打了水漂。

　　原来，所谓投资平台实质是一场赌局，庄家冒充专业分析师，通过提供反向理财建议，将客户引向歧途，从中牟取暴利。

　　2016年9月27日，犯罪嫌疑人邹有根、何超、季磊磊、叶棚、王��病⑸蚬�伟、赵伟、翟军强等人被江苏省无锡市滨湖区检察院以诈骗罪依法批准逮捕。2017年3月24日，该院向无锡市滨湖区法院提起公诉。

　　发掘“蓝海”，投资平台成“摇钱树”

　　2014年5月，25岁的邹有根在上海开了一家“裕千”投资咨询公司，主营股票投资软件“CCTV证券培训终端”，公司还有另两名股东何超、季磊磊。2015年7月，邹结识了做“原油现货交易”的王某。王某告诉他，这是一种新兴互联网金融，属于中介机构搭建的“大宗商品平台”，现在很时兴，赚钱很容易。

　　邹觉得有利可图，洽谈后，“裕千”公司成为王某所在深圳金恒丰石油化工贸易有限公司、旗创商银(天津)有限公司的居间，专门发展客户至天津电交所、深圳石油化工交易所等平台开户投资“原油现货交易”。

　　同年10月，邹又与何超、叶棚等5人，以叶名义成立“裕牛”投资咨询公司。与“裕千”公司一道，将“原油现货交易”鼓吹成投资“蓝海”，号称“30万当天可博50万”，以电话、QQ推销，大量吸引着不明就里的投资者。

　　其实，邹有根等人所谓的“原油现货”，既非“原油”，也非“现货”，打的是管控政策的擦边球。滨湖区检察院承办检察官介绍，平台实际交易过程中并无现货参与，现货的说法只为规避“原油期货”交易禁区。而交易标的物在邹公司内部文件白纸黑字写明为“大连油”(重油)。对于为何不向客户如实说明经营的产品，邹解释说，“原油”说法更易为大众接受，能促使客户尽快开户。

　　公司采用的经营模式，说白了就是公司与客户对赌：公司在平台投入一笔保证金，客户赢利就从这笔保证金中支出，客户亏钱就进了公司的账。而早在2012年，这种交易方式已被国务院发文明令禁止。

　　这样一个从形式到内容，通通违法违规的投资项目，可想而知，等待客户的必然是一个深不可测的陷阱。

　　以“话术”引人上钩，手续费里有猫腻

　　2016年3月，家住江苏无锡滨湖区的周某接到推销电话，对方自称“益明操盘手”，推荐投资“原油现货交易”。加QQ聊天后，对方发来几张K线盈利图，并介绍，公司按客户投资门槛，依次安排从“助理”到“至尊”五级“资深分析师”指导。数日后，对方便远程操作为周某在“大连再生资源交易所现货挂牌系统”开户，并将周某10万元通过网银打入交易账户。

　　从4月7日开户起，对方专门派分析师每天用QQ指导操作交易。周某第一单操作赚了1.2万元，之后却一路下滑，不仅没有收到吹嘘得天花乱坠的高额收益，还在一周内亏损近7万元，其中仅手续费就近5万元。周某立即报警。

　　这名神秘“操盘手”就是邹手下的业务员燕某。裕千公司的经营套路是：网上购买号单，业务员打电话、QQ聊天搭讪，以“启明金融研究所服务团队”客户经理头衔套话，从股市行情低迷，聊到原油投资话题，最终为客户在平台开户。公司有专门的话术培训，对话中，业务员擅长使用“翻倍行情”“空头做多”等似懂非懂的术语，一味夸大收益，并采用模拟操盘软件，将修改过的虚高K线图截屏发给客户；客户还会被拉入一个投资QQ群，群里不少是业务员开小号扮演的“托”，“托”们自问自答，争相“晒”伪高盈利截图，群里气氛高涨，客户容易被煽动，盲目快投资，投大钱。

　　检察官介绍，对于每次交易收取手续费高达万分之十六，周某表示知情，并说销售人员称已属优惠。还有不少客户最终虽退出平台却未报警，已受骗却还认为是正常的投资风险，使这帮人骗术更隐蔽，屡屡得手。