[股东会]台华新材:关于2018年年度股东大会取消议案的公告
发布于：2019-10-31 16:48 阅读次数：
[股东会]台华新材:关于2018年年度股东大会取消议案的公告
时间：2019年04月12日 18:02:30 中财网
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019- 032
浙江台华新材料股份有限公司
关于2018年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2018年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2019年4月22日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603055
台华新材
2019/4/12
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号
议案名称
10.00
关于选举独立董事的议案
10.01
关于选举李瀚宇为独立董事的议案
2、 取消议案原因
公司独立董事候选人李瀚宇女士因其个人工作原因预计无法尽到独立董事
的义务，无法正常履行独立董事的职责，其本人申请取消其独立董事候选人资格。
鉴于此，公司决定取消2018年年度股东大会对上述议案的审议。公司将尽快提
名新的独立董事候选人另行提交公司股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2019年4月4日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月22日 14点30分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限
公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月22日
至2019年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
2018年度董事会工作报告
√
2
2018年度监事会工作报告
√
3
2018年度财务决算报告
√
4
独立董事2018年度述职报告
√
5
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
√
6
2018年年度报告全文及报告摘要
√
7
2018年度利润分配预案
√
8
关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合
授信额度及提供相应担保事项的议案
√
9
关于续聘2019年度会计师事务所的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
请参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站 的《浙江台华新材料股份有限
公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告日期2019年03月26日）、
《浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告
日期2019年4月4日）、《浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十四
次会议决议公告》（公告日期2019年4月13日）;
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司董事会
2019年4月13日
. 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江台华新材料股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
2018年度董事会工作报告
2
2018年度监事会工作报告
3
2018年度财务决算报告
4
独立董事2018年度述职报告
5
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
6
2018年年度报告全文及报告摘要
7
2018年度利润分配预案
8
关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年
度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
9
关于续聘2019年度会计师事务所的议案
托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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