龙建股份:第八届董事会第六十三次会议决议

发布于：2020-03-06 10:48    阅读次数：

龙建股份:第八届董事会第六十三次会议决议   时间：2019年09月12日 16:07:34 中财网    
原标题:龙建股份:第八届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-071



龙建路桥股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 董事张小磊对本次董事会第2项议案投弃权票。




一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
十三次会议通知和材料于2019年9月3日以通讯方式发出。


3、会议于2019年9月12日以通讯方式召开。


4、本次董事会会议应参会的董事8人，实际到会董事8人。


二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

议案1：《关于选举田玉龙先生为公司董事长的议案》（8票赞成，0
票反对，0票弃权）；

同意选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事
会届满。


议案2：《关于参与投资设立黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带
工程 PPP 项目公司的议案》（4票赞成，0票反对，1票弃权）。


同意公司与关联方黑龙江省建筑安装集团有限公司组成联合体参
与投资黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目，项目总投


资为49,900.57万元。


同意公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司和政府出资方富锦市
锦程城市基础设施建设投资有限公司共同出资注册成立项目公司，注册
资本为9,980.12万元。公司与黑龙江省建筑安装集团有限公司分别出
资2,994.03万元，均占项目公司注册资本的30%；富锦市锦程城市基础
设施建设投资有限公司出资 3,992.05 万元，占项目公司注册资本的
40%。


公司董事张小磊对该议案投弃权票，弃权理由：因工作原因未参与
前期事宜，不足以形成意见。


本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、李梓丰、赵红革回避表决。


关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-072”号
临时公告。


三、独立董事意见

独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的
各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，
具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。


四、上网公告附件

1、龙建股份独立董事意见；

2、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；

3、龙建股份独立董事事前认可声明。


特此公告。




龙建路桥股份有限公司董事会


2019年9月16日



. 报备文件


龙建股份第八届董事会第六十三次会议决议。




附件：田玉龙先生简历

田玉龙先生，汉族，1969年3月出生，中共党员，研究员级高
级工程师。1989年7月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，
专科学历；2006年12月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业，研究
生学历。


田玉龙先生自1989年参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技
术员、工程股长、副队长、队长；黑龙江省路桥建设集团四公司副总
经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长；黑龙江伊哈公路工
程有限公司总经理；2005年9月任龙建路桥股份有限公司第四工程
处处长；2008年5月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长
兼总经理；2009年8月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江
省龙建路桥第四工程有限公司董事长、总经理；2014年1月任龙建
路桥股份有限公司副总经理；2014年3月任龙建路桥股份有限公司
董事、副董事长、副总经理；2015年7月任龙建路桥股份有限公司
董事、副董事长、总经理; 2017年1月任龙建路桥股份有限公司党
委副书记、董事、副董事长、总经理；2019年2月25日履行龙建路
桥股份有限公司董事长及法定代表人职责，任党委副书记、董事、副
董事长、总经理；2019年9月9日任龙建路桥股份有限公司党委书
记、履行董事长及法定代表人职责，董事、副董事长、总经理，黑龙
江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记至今。




　 中财网