[快讯]中金岭南:变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金

[快讯]中金岭南:变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金   时间：2019年08月28日 18:15:19 中财网    
　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南
有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可


[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，
扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余
额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行
费用1,747,162.28（含税）后，实际募集资金净额人民币
1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行
股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金
净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017
年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。


（二）募集资金实际使用情况

截至2019年08月20日，公司2017年非公开发行股票募集
资金投资项目资金已累计投入资金总额50,177.47万元，具体
投入情况如下：

单位：万元

项目名称

项目实施主
体

项目投资
总额

拟使用募集
资金额

募集资金累
计投入金额

募集资金投
资进度

项目达到预
定可使用状
态日期

尾矿资源综合回
收及环境治理开
发项目

深圳市中金
岭南有色金
属股份有限
公司凡口铅
锌矿

71,726.29

60,701.00

-

-

2020年1月

高性能复合金属
材料项目

深圳市中金
岭南科技有
限公司

38,149.51

26,328.00

3,466.29

13.17%

2020年7月

高功率无汞电池
锌粉及其综合利
用项目

22,607.60

15,096.00

3,795.45

25.14%

2019年7月

新材料研发中心
项目

5,000.00

4,592.00

410.69

8.94%

2019年12月




补充一般流动资
金项目

深圳市中金
岭南有色金
属股份有限
公司

45,735.00

45,735.00

42,505.04

92.94%

-

合计



183,218.40

152,452.00

50,177.47

32.91%

-



截至2019年08月20日止，募集资金存储情况列示如下（含
利息收入）：

单位：万元

账户名称

银行名称

银行账号

初始存放金
额

账户余额

深圳市中金岭南有
色金属股份有限公
司

中国建设银行
广州荔湾支行

44050145004500000187





1.12

深圳市中金岭南有
色金属股份有限公
司

中国银行深圳
分行

760168601807

149,202.96

7,788.79

深圳市中金岭南有
色金属股份有限公
司凡口铅锌矿

中国银行韶关
分行

678268836672



1,000.17

深圳市中金岭南有
色金属股份有限公
司

广发银行深圳
分行

9550880006283900123



5,577.72

深圳市中金岭南科
技有限公司

中国银行深圳
龙岗支行

741968902422



12,788.34

合计





149,202.96

27,156.15



注：公司2017年非公开发行股票募集资金除存放于募集资金专户外，还有
80,000.00万元暂时闲置的募集资金用于购买银行结构性存款，已于2019年8月26
日到期。


（三）本次拟变更的募集资金投资项目概述

综合考虑国家安全环保政策因素、市场环境及公司发展
战略等因素，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资
方向不变的情况下，公司拟对尾矿资源综合回收及环境治理
开发项目工艺路线、实施内容、投资规模进行变更，对高性


能复合金属材料项目投资规模、实施地点、实施主体进行变
更，对高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目投资规模进行
变更，具体如下：

1、尾矿资源综合回收及环境治理开发项目

尾矿资源综合回收及环境治理开发项目原计划建设处
理能力为600t/d的铅锌尾矿处理生产线，通过“焙烧+磁选+
浸出+萃取+沉淀”为核心的工艺，综合回收低品位的有价
元素，进行土壤重金属无害资源化处理。项目原计划投资总
额71,726.29万元，拟使用募集资金60,701.00万元，占本次募
集资金总额的39.82%。截至目前，该项目未使用募集资金。


公司拟对“尾矿资源综合回收及环境治理开发项目”工
艺路线、实施内容和投资规模进行变更，变更后项目采用将
凡口铅锌矿所有尾矿充填至井下，实现矿山生产零排放、尾
矿库逐步退出的工艺方案，变更后项目建设内容包括原矿预
先抛废工程、细粒级尾砂全回收利用和充填系统升级改造工
程三个子项目。变更后项目投资总额38,698.25万元，拟使用
募集资金投资34,402.30万元（均为项目投资的资本性支出）。


根据本项目变更计划，尾矿资源综合回收及环境治理开
发项目将有26,298.70万元的募集资金节余，公司拟将该项目
节余资金永久补充流动资金。


2、高性能复合金属材料项目

高性能复合金属材料项目原计划建设复合金属材料生
产线（设计产能为6800t/a），包括新能源用复合金属材料（设


计产能5000t/a）和车用尾气处理金属载体材料（设计产能
1800t/a）两条生产线。项目实施地点为深圳市坪山大工业区
锦绣西路2号，项目实施主体为深圳市中金岭南科技有限公
司。项目原计划投资总额38,149.51万元，拟使用募集资金
26,328.00万元，占本次募集资金总额的17.27%。截至目前，
该项目累计投入募集资金3,466.29万元。


公司拟将“高性能复合金属材料项目”的实施地点变更
至广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东侧，实施主
体变更为科技公司全资子公司深汕特别合作区中金岭南新
材料有限公司，项目总投资调整为35,000.00万元，拟使用募
集资金规模不变，仍为26,328.00万元。


3、高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目

高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目原计划建设高
功率无汞电池锌粉及其综合利用两条生产线，高功率无汞电
池锌粉设计产能为20400t/a，片状锌粉设计产能为2000t/a。

项目原计划投资总额22,607.60万元，拟使用募集资金
15,096.00万元，占本次募集资金总额的9.90%。截至目前，该
项目累计投入募集资金3,795.45万元。


公司拟对“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”投
资规模进行变更，变更后的项目保留建设20400t/a高功率无
汞电池锌粉生产线、取消建设片状锌粉生产线。其中高功率
无汞电池锌粉设计产能仍为20400t/a，建设方案为改造原有
的气雾化无汞电池锌粉10000t/a生产线，新增建设气雾化无


汞电池锌粉5000t/a,新增离心雾化无汞电池锌粉5400t/a。变
更后项目投资总额11,289.19万元，拟使用募集资金投资
7,208.42万元（均为项目投资的资本性支出）。


根据本项目变更计划，高功率无汞电池锌粉及其综合利
用项目将有7,887.58万元的募集资金节余，公司拟将该项目节
余资金永久补充流动资金。


本次涉及变更的募集资金项目资金合计102,125.00万
元，占本次募集资金总额的66.99%。变更后，本次募集资金
使用规模共计减少34,186.28万元，公司拟将该部分资金用于
永久补充流动资金。本次变更部分募投项目不构成关联交
易。

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